Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Yevgeniy Ivanovich DITRIKH
Osoba · ofac-42161
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 08 Sep 1973
- Miejsce urodzenia
- Mytishchi, Moscow Region, Russia
- Obywatelstwo według źródła
- Russia
- Adresy według źródła
- Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Evgenii Ivanovich DITRIH
- Evgeni Ivanovich DITRIKH
- Ditrikh Yevgeniy Ivanovich
- Дитрих Евгений Иванович
- Ditrih Evgenii Ivanovich
- Ditrikh Evgeni Ivanovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY STATE TRANSPORTATION LEASING COMPANY)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Yevgeniy Ivanovich DITRIKHJoint Stock Company State Transportation Leasing Company
Owns, controls, or operates
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗