Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANY
Organizacja · ofac-42018
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Ul. Ryabinovaya D. 3, K. 2, KV. 261, Moscow, 121471, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- DEXIAS LLC
- TSOFT LLC
- TSOFT OOO
- MAINBOX LLC
- MAINBOX LIMITED LIABILITY COMPANY
- Dexias Limited Liability Company
- Dexias LLC
- ООО Дексиас
- Mainbox LLC
- Mainbox Limited Liability Company
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: FIROV, Alim Khazkhismelovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- DEXIAS LIMITED LIABILITY COMPANYFirov Alim Khazkhismelovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗