Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Valery Dzhekovich KAZIKAEV
Osoba · ofac-41485
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 13 Nov 1954
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- ItalyZnievska 3060/8, Bratislava-Petrzalka, 85106, SlovakiaRussia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- Valery Dzekovic KAZIKAEV
- Valeri KAZIKAEV
- Valeriy Dzhekovich KAZIKAYEV
- Kazikaev Valery Dzhekovich
- Kazikaev Valery Dzekovic
- Kazikaev Valeri
- Kazikayev Valeriy Dzhekovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (1)
- KTH Group Spol SROValery Dzhekovich KAZIKAEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗