Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Anna Borisovna SUROVIKINA
Osoba · ofac-41055
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 04 Jul 1973
- Miejsce urodzenia
- Alma-Ata, Kazakhstan
- Obywatelstwo według źródła
- Russia
- Adresy według źródła
- Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Surovikina Anna Borisovna
- Суровикина Анна Борисовна
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ARGUS HOLDING)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (3)
- Anna Borisovna SUROVIKINAJoint Stock Company Argus Holding
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Iskusstvo KrasotyAnna Borisovna SUROVIKINA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company RudniyAnna Borisovna SUROVIKINA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗