Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Organizacja · ofac-40824
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Adresy według źródła
- Virgin Islands, British70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United KingdomApartment 6.2, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United KingdomCar Park Space 34, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Leading Capital Investment Ltd
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- LEADING CAPITAL INVESTMENT LTDUdodov Aleksandr Yevgenyevich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗