Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Stanislav VOLFOVICH
Osoba · ofac-40494
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Data urodzenia
- 04 May 1983
- Miejsce urodzenia
- Dnepropetrovsk, Ukraine
- Obywatelstwo według źródła
- Cyprus
- Adresy według źródła
- CyprusIsrael
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Stanislav VOLFOVITS
- Volfovich Stanislav
- Volfovits Stanislav
- Βολφοβιτς Στανισλαβ
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: VFC SOLUTIONS LTD)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Stanislav VOLFOVICHVFC Solutions LTD
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗