Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Alexander VOLFOVICH
Osoba · ofac-39784
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 9 paź 2026
- Data urodzenia
- 26 Oct 1961
- Adresy według źródła
- 1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Aleksandr VOLFOVICH
- Alexanter VOLFOVITS
- Alexander WOLFOVITZ
- Volfovich Alexander
- Volfovich Aleksandr
- Волфович Александр
- Volfovits Alexanter
- Wolfovitz Alexander
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: ZIMENKOV, Igor Vladimirovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (8)
- Alexander VOLFOVICHZimenkov Igor Vladimirovich
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - GBD LimitedAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Kliosa LimitedAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Mateas LimitedAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - U-Stone Limited EOODAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - GMI Global Manufacturing & Integration LTDAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - VFC Solutions LTDAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - D.E.S. Defense Engineering Solutions LTDAlexander VOLFOVICH
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗