Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Natalya Valeryevna POPOVA
Osoba · ofac-38166
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 28 Jul 198103 Sep 1984
- Miejsce urodzenia
- Dedovsk, Russia
- Adresy według źródła
- Bolshaya Dorogomilovskaya Str., 10-50, Moscow, 121059, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Natalia Valerevna POPOVA
- Popova Natalya Valeryevna
- Попова Наталья Валерьевна
- Popova Natalia Valerevna
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: LLC VEB VENTURES; Linked To: DMITRIEV, Kirill Aleksandrovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Natalya Valeryevna POPOVALLC VEB VENTURES
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Natalya Valeryevna POPOVADmitriev Kirill Aleksandrovich
Family member of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗