Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
NORD GOLD PLC
Organizacja · ofac-37505
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Adresy według źródła
- 27 Dover Street, Mayfair, London, W1S 4LZ, United KingdomRussiaBurkina FasoGuinea
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (5)
- NORDGOLD
- NORD GOLD UK SOCIETAS
- NORD GOLD SE
- Nordgold
- NORD GOLD UK Societas
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: MORDASHOV, Alexey Aleksandrovich; Linked To: MORDASHOVA, Marina Aleksandrovna)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- NORD GOLD PLCMordashov Alexey Aleksandrovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - NORD GOLD PLCMordashova Marina Aleksandrovna
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗