Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Kirill Konstantinovich MALOFEYEV
Osoba · ofac-36477
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 04 Oct 1995
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Tvardovskogo Str 18 2 142, Moscow, 123458, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (5)
- Kirill Konstantinovich MALOFEEV
- Likkrit
- Malofeyev Kirill Konstantinovich
- Малофеев Кирилл Константинович
- Malofeev Kirill Konstantinovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (3)
- Limited Liability Company Vladeks KholdingKirill Konstantinovich MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Russian Digital SolutionsKirill Konstantinovich MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company VladeksKirill Konstantinovich MALOFEYEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗