Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Alexey Yurevich SIMANOVSKIY
Osoba · ofac-36393
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 06 Sep 1955
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Ulmolodogvardeyskaya 66, 4, 1, Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- Aleksei Yurievich SIMANOVSKIY
- Alexey Yuryevich SIMANOVSKIY
- Alexei Iurevich SIMANOVSKIY
- Aleksey Iurievich SIMANOVSKII
- SIMANOVSKIY Alexey Yurevich
- СИМАНОВСКИЙ Алексей Юрьевич
- Simanovskiy Aleksei Yurievich
- Simanovskiy Alexey Yuryevich
- Simanovskiy Alexei Iurevich
- Simanovskii Aleksey Iurievich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Alexey Yurevich SIMANOVSKIYPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗