Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Mikhail Yurevich ALEKSEEV
Osoba · ofac-36389
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 04 Jan 1964
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- 4 Usievicha St. Apt. 45, H., Moscow, 125319, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- Mikhail Yurievich ALEKSEYEV
- Mikhail Yurievich ALEXEEV
- Mikhail Iurievich ALEXEYEV
- Mikhail ALEKSEEV
- ALEKSEEV Mikhail Yurevich
- АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич
- Alekseyev Mikhail Yurievich
- Alexeev Mikhail Yurievich
- Alexeyev Mikhail Iurievich
- Alekseev Mikhail
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Mikhail Yurevich ALEKSEEVPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗