Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Osoba · ofac-36380
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 27 Aug 1965
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗