Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
GARANTEX EUROPE OU
Organizacja · ofac-36025
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, EstoniaHarju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, EstoniaMoscow, RussiaSt. Petersburg, Russia12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- GARANTEX
- GARANTEX EUROPE OÜ
- Garantex
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
- Executive Order 14306 (Cyber)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (5)
- Karavatsky PavelGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Mendeleev SergeyGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - Mira Serda Aleksandr KhoseluisovichGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗ - A7 Limited Liability CompanyGARANTEX EUROPE OU
Providing support to
OFAC · Źródło ↗ - GrinexGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗