Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Gulsina Akhatovna MINNIKHANOVA
Osoba · ofac-36000
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 08 Dec 1967
- Adresy według źródła
- Unit 505, Building Topaz, Palm Jumeirah Tiara, Dubai, United Arab EmiratesKazan, Tatarstan, RussiaFranceMoscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Minnikhanova Gulsina Akhatovna
- Минниханова Гульсина Ахатовна
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: MINNIKHANOV, Rustam Nurgaliyevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Gulsina Akhatovna MINNIKHANOVAMinnikhanov Rustam Nurgaliyevich
Family member of
OFAC · Źródło ↗ - Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu LuchanoGulsina Akhatovna MINNIKHANOVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗