Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Maria Igorevna SHUVALOVA
Osoba · ofac-35323
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 04 Aug 1998
- Adresy według źródła
- Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Marija Igorevna SHUVALOVA
- Shuvalova Maria Igorevna
- ШУВАЛОВА Мария Игоревна
- Shuvalova Marija Igorevna
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: SHUVALOV, Igor Ivanovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- Maria Igorevna SHUVALOVAShuvalov Igor Ivanovich
Family member of
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Nemchinovo InvestmentsMaria Igorevna SHUVALOVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗