Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Osoba · ofac-35071
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 18 Jan 1975
- Miejsce urodzenia
- Karaganda, Kazakhstan
- Adresy według źródła
- Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Mayya TOKAREVA
- Mayya BOLOTOVA
- Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
- Tokareva Maiya Nikolaevna
- Токарева Майя Николаевна
- Tokareva Mayya
- Bolotova Mayya
- Bolotova Maiya Nikolaevna
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (3)
- Limited Liability Company Ostozhenka 19Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i UgostiteljstvoMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i UslugeMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗