Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
ALFA-DIRECT
Organizacja · ofac-34704
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- ul. Kalanchevskaya d. 27, Moscow, 107078, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- THE SOCIETY WITH LIMITED AUTHORITY ALFA DIRECT SERVICE
- ALFA-DIRECT SERVICE LLC
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- ALFA-DIRECTJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗