Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Organizacja · ofac-34675
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, RussiaBldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- PJSC TRANSKAPITALBANK
- JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- TRANSKAPITALBANK
- TRANSCAPITALBANK PJSC
- TKB BANK PJSC
- TKB PJSC
- OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- ТКБ БАНК ПАО
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (1)
- JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANKPUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗