Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING
Organizacja · ofac-34639
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 19 Vavilova St., Moscow, 117312, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- SBERBANK CIB HOLDING LLC
- SB KIB KHOLDING
- Sberbank CIB Holding LLC
- SB KIB Kholding
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDINGPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗