Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
OOO OTKRITIE CAPITAL
Organizacja · ofac-34508
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- ul. Spartakovskaya, d. 5, str. 1, pom. IX, et mansarda, kom 6A, Moscow, 105066, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- OTKRYTIE KAPITAL
- OOO Otkritie Capital
- ООО Открытие Капитал
- Otkrytie Kapital
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- OOO OTKRITIE CAPITALPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗