Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
OOO OTKRITIE FACTORING
Organizacja · ofac-34503
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russiaul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45, Moscow, 115114, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- OTKRYTIE FAKTORING
- OOO Otkritie Factoring
- ООО Открытие Факторинг
- Otkrytie Faktoring
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- OOO OTKRITIE FACTORINGPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗