Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
M FINANS
Organizacja · ofac-29868
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18, naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, St. Petersburg, 190020, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- M-FINANCE LLC
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
- M-FINANS, OOO
- M Finans
- M-Finance LLC
- ООО М-ФИНАНС
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- M FINANSPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗