Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SHINE DRAGON GROUP LIMITED
Organizacja · ofac-29117
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Central, Hong KongSurat Thani, 84320, ThailandTsim Sha Tsui, Kowloon, Hong KongCauseway Bay, Hong Kong
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Shine Dragon Group Limited
- 尚龍集團有限公司
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- SHINE DRAGON GROUP LIMITEDPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗