Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
EVROFINANCE MOSNARBANK
Organizacja · ofac-26503
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK EVROFINANCE
- Evrofinance Mosnarbank
- Bank Evrofinance
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13850 (Venezuela)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- EVROFINANCE MOSNARBANKPetroleos De Venezuela, S.A.
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗