Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Organizacja · ofac-25691
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13685UKRAINE-EO13661
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- LLC SOUTHERN PROJECT
- YUZHNY PROEKT, OOO
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13685 (Ukraine)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: BANK ROSSIYA; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTBANK ROSSIYA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTKOVALCHUK Yuri Valentinovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗