Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
MB BANK
Organizacja · ofac-25419
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, RussiaRussia9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, RussiaPrechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (18)
- BANK MELLI IRAN ZAO
- JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
- JSC MB BANK
- MB BANK, AO
- MIR BUSINESS BANK
- MIR BIZNES BANK
- MIR BIZNES BANK, AO
- MIR BUSINESS BANK ZAO
- MB Bank
- Bank Melli Iran ZAO
- Joint Stock Company Mir Business Bank
- JSC MB Bank
- MB Bank, AO
- Mir Business Bank
- Мир Бизнес Банк
- Mir Biznes Bank
- Mir Biznes Bank, AO
- Mir Business Bank ZAO
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13224 (Terrorism)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: BANK MELLI IRAN; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (3)
- MB BANKBank Melli Iran
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ Providing support to
OFAC · Źródło ↗- MB BANKGlobal Vision Group
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗