Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
B-FINANCE LTD
Organizacja · ofac-24223
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661UKRAINE-EO13662
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- B-Finance LTD
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13662 (Ukraine)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- B-FINANCE LTDDeripaska Oleg Vladimirovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗