Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Organizacja · ofac-20314
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- SIRITIA VENTURES LTD
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- GPB-DI HOLDINGS LIMITEDGazprombank Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗