Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Organizacja · ofac-18729
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, RussiaRoom 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, RussiaUnit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- HOLDING VTB CAPITAL CJSC
- VTB CAPITAL HOLDING ZAO
- VTB CAPITAL HOLDING CJSC
- VTB CAPITAL JSC
- VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
- VTB Capital JSC
- VTB Capital Hong Kong Limited
Historia prawna
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANYVTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗