Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Organizacja · ofac-18710
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- CETELEM BANK LLC
- SETELEM BANK OOO
- SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
- Общество с ограниченной ответственностью Сетелем Банк
- Сетелем Банк ООО
- Cetelem Bank Limited Liability Company
Historia prawna
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANYPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗