Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Organisation · ofac-52186
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 28 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Общество С Ограниченной Ответственностью Финансовая Компания Линия Инвестиций
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP; Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Source ↗Liens documentés (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYLIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYViktorov Maksim Valeryevich
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY ELLAND POLYUSLIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗