Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
Anselm Oskar SCHMUCKI
Personne · ofac-42735
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 21 oct. 2026
- Date de naissance
- 21 Nov 1969
- Adresses selon la source
- RB 3-220, Royal Breeze, Sofia Street, Ras al Khaimah, United Arab EmiratesSwitzerlandMoscow, RussiaSingapore
Sanctions programmes
Names and aliases (5)
- Anselm Oskar SHMUKKI
- Oskar Anselm SCHMUCKI
- Schmucki Anselm Oskar
- Shmukki Anselm Oskar
- Schmucki Oskar Anselm
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (14)
- East Star Investments LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Schloss Holding OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - RB Holding LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - RB Consulting LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Robarin LtdAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Saling Development LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Welmart Group LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Kraverton LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company Novenko RusslendAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Welmart Group LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Wealthing Holding PTE LtdAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Kraverton Construction and Development LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Cryptovenience OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Cryptanet OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗