Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Organisation · ofac-41111
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 21 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (15)
- LLC TSITADEL
- OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
- TSITADEL GROUP
- CITADEL LLC
- CITADEL OOO
- CITADEL HOLDING
- Limited Liability Company Citadel
- Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель
- LLC Tsitadel
- ООО Цитадель
- Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel
- Tsitadel Group
- Citadel LLC
- Citadel OOO
- Citadel Holding
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (9)
- Cherepennikov Anton AndreyevichLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Leader or official of
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company Osnova LabLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company Malvin SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company MFI SoftLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company TekhargosLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company SignatekLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company BastionLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company ADM SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Limited Liability Company Garda TechnologiesLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗