Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
Walter MORETTI
Personne · ofac-40939
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Date de naissance
- 17 Nov 1965
- Lieu de naissance
- Altdorf, Switzerland
- Adresses selon la source
- Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan, Malta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Moretti Walter
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (10)
- Taerio LimitedWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Tamyna FZEWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Cosman Ronald EricWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗ - Koller BrunoWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗ - Mueller Markus GerhardWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗ - Swisstec 3D Akus AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗ - Tamyna AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗ - Subramaniam ShardaWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗ - Dutta Surya ViseshWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗ - Troendle DirkWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗