Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
OOO ZENIT FACTORING MSP
Organisation · ofac-40805
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 21 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
- OOO Zenit Factoring MSP
- Limited Liability Company Zenit Faktoring MSP
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Source ↗Liens documentés (1)
- OOO ZENIT FACTORING MSPBank Zenit Public Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗