Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Organisation · ofac-40578
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 21 oct. 2026
- Adresses selon la source
- 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Whiteleave Holdings Limited
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Source ↗Liens documentés (3)
- WHITELEAVE HOLDINGS LIMITEDMK Interros Invest
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Saltcliff Trading LimitedWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - International Limited Liability Company Interros CapitalWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗