Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Personne · ofac-36380
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Date de naissance
- 27 Aug 1965
- Lieu de naissance
- Moscow, Russia
- Adresses selon la source
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Source ↗Liens documentés (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗