Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
GARANTEX EUROPE OU
Organisation · ofac-36025
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, EstoniaHarju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, EstoniaMoscow, RussiaSt. Petersburg, Russia12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- GARANTEX
- GARANTEX EUROPE OÜ
- Garantex
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
- Executive Order 14306 (Cyber)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (5)
- Karavatsky PavelGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗ - Mendeleev SergeyGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗ - Mira Serda Aleksandr KhoseluisovichGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗ - A7 Limited Liability CompanyGARANTEX EUROPE OU
Providing support to
OFAC · Source ↗ - GrinexGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗