Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Personne · ofac-35071
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Date de naissance
- 18 Jan 1975
- Lieu de naissance
- Karaganda, Kazakhstan
- Adresses selon la source
- Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Mayya TOKAREVA
- Mayya BOLOTOVA
- Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
- Tokareva Maiya Nikolaevna
- Токарева Майя Николаевна
- Tokareva Mayya
- Bolotova Mayya
- Bolotova Maiya Nikolaevna
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (3)
- Limited Liability Company Ostozhenka 19Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i UgostiteljstvoMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i UslugeMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗