Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
OTKRITIE LTD GROUP
Organisation · ofac-34499
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Nicolaou Pentadromos Center, flat no: 908G, floor no: 9, Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- OTKRITIE LTD
- Otkritie Ltd Group
- Otkritie Ltd
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Source ↗Liens documentés (1)
- OTKRITIE LTD GROUPPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗