Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Organisation · ofac-24026
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Adresses selon la source
- St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow, 125009, Russiad. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
- BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- AO RFK-BANK
- RFC-BANK
- bank rossiskaya finansovaya korporatsiya aktsionernoe obshchestvo
- AO RFK-Bank
- RFC-Bank
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗