Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
TSMRBANK, OOO
Organisation · ofac-22488
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Adresses selon la source
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- LLC TSMRBANK
- BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 13660 (Ukraine)
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (1)
- Nikulin Dmitry YuryevichTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗