Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
GPB-DI HOLDINGS LIMITED
Organisation · ofac-20314
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 15 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus
Sanctions programmes
Names and aliases (1)
- SIRITIA VENTURES LTD
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Source ↗Liens documentés (1)
- GPB-DI HOLDINGS LIMITEDGazprombank Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗