Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Organización · ofac-52186
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 28 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Общество С Ограниченной Ответственностью Финансовая Компания Линия Инвестиций
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP; Linked To: VIKTOROV, Maksim Valeryevich)
Fuente ↗Vínculos documentados (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYLIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIYViktorov Maksim Valeryevich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY ELLAND POLYUSLIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗