Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Alexandre ORLOFF
Persona · ofac-49828
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 28 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 30 Jul 1969
- Lugar de nacimiento
- Lausanne, Switzerland
- Direcciones según la fuente
- Ch. du Nant-de-Creve-Couer 16, Versoix, 1290, SwitzerlandUnited Arab Emirates71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- XIAO MA, Alexandre
- Orloff Alexandre
- Xiao Ma Alexandre
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (5)
- Alexandre Orloff LtdAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Zvigeni Technological Systems LimitedAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - 9105 2829 Quebec IncAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Dougong Trading Hong Kong LimitedAlexandre ORLOFF
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OFAC · Fuente ↗ - Digital Marketing Awards FZ LLCAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗