Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
SENTIMARE ENTERPRISES LIMITED
Organización · ofac-49480
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 224 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, Flat 41, Limassol, 3030, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: PALOMA FOUNDATION; Linked To: CAFAR FOUNDATION; Linked To: NATWIN FOUNDATION; Linked To: SPERO FOUNDATION)
Fuente ↗Vínculos documentados (6)
- PICOTIN HOLDINGS LIMITEDSENTIMARE ENTERPRISES LIMITED
Associate Of
OFAC · Fuente ↗ - SENTIMARE ME LIMITEDSENTIMARE ENTERPRISES LIMITED
Associate Of
OFAC · Fuente ↗ - SENTIMARE ENTERPRISES LIMITEDPALOMA FOUNDATION
Associate Of
OFAC · Fuente ↗ - SENTIMARE ENTERPRISES LIMITEDCAFAR FOUNDATION
Associate Of
OFAC · Fuente ↗ - SENTIMARE ENTERPRISES LIMITEDNATWIN FOUNDATION
Associate Of
OFAC · Fuente ↗ - SENTIMARE ENTERPRISES LIMITEDSPERO FOUNDATION
Associate Of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗