Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUP
Organización · ofac-45996
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 3 Perunovskiy Lane, Building 2, Floor 3, Room 17, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Общество С Ограниченной Ответственностью Инвест Групп
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: ZAKHAROVA, Svetlana Nikolaevna)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- LIMITED LIABILITY COMPANY INVEST GROUPZakharova Svetlana Nikolaevna
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗