Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Svetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Persona · ofac-43320
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 02 Dec 1961
- Direcciones según la fuente
- Sjatoozerskaja 28-24, Moscow, RussiaCzech Republic
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Verkhovtseva Svetlana Yuryevna
- Верховцева Светлана Юрьевна
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (1)
- Versvet SROSvetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗