Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
John Desmond HANAFIN
Persona · ofac-43085
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 10 Jul 1974
- Direcciones según la fuente
- United Arab Emirates
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Hanafin John Desmond
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Fuente ↗Vínculos documentados (3)
- John Desmond HANAFINHuriya Private FZE LLE
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗ - Huriya Private Cyprus LTDJohn Desmond HANAFIN
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Pawlowska Hanafin Katarzyna EwaJohn Desmond HANAFIN
Family member of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗